本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
徐州科融资源股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十八次会议决议召开公司2017年第四次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），现将本次会议有关情况公告如下：
3、会议召开的、合规性：公司第三届董事会召集2017年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关和要求。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月20日15：00至2017年8月21日15：00期间的任意时间。
于股权登记日2017年8月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
1、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡、持股凭证（原件）进行登记；由代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（二）登记时间：登记时间：2017年8月16日（星期三）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）。
（一）在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 ）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8月20日下午3：00，结束时间为2017年8月21日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。
兹委托 （先生、女士）参加徐州科融资源股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并按照下列行使表决权：
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
徐州科融资源股份有限公司第三届董事会第三十八次会议（临时）通知于2017年8月2日（星期三）以电子邮件方式发出，会议于2017年8月4日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会9人，实际行使表决权的董事9人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、郑军先生、贾岩先生、刘彬先生、郭先生、廖良汉先生、王聪先生、刘建国先生,贾岩先生因个人原因无法亲自出席，授权委托董事张永辉先生代为表决同意。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的，会议形成的决议有效。
公司董事会于2017年8月1日收到董事贾岩先生的辞职报告，贾岩先生因个人原因申请辞去公司董事职务，贾岩先生辞去董事职务后，不在公司担任其他职务。贾岩先生目前未直接或间接持有公司股票。根据《中华人民国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关，公司拟增补一名董事，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司提名李庆义先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。李庆义先生简历详见附件。
1、李庆义先生符合董事的任职资格，未发现有《公司法》第147条的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关。同意提名李庆义先生为公司第三届董事会董事候选人并提交公司2017年第四次临时股东大会选举。
2、郭俊杰先生符合高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。副总经理候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关。
经本次董事会审议，决定于2017年8月21日（星期一）下午14:30召开公司2017年第四次临时股东大会，审议关于《选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案》。具体情况详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司2017年第四次临时股东大会的通知》。
李庆义，男，中国国籍，无境外永久，1955年10月出生，中员，研究生学历，硕士学位。曾任中国银河证券有限公司河南分公司副总经理，中国银河证券股份有限公司郑州南阳证券营业部首席顾问。
截至本决议公告时，李庆义生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第3.1.3条所的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。
郭俊杰，男，中国国籍，无境外永久，1969年04月出生，中员，本科学历，学士学位。曾任东银能源有限责任公司人力资源行政总监，启迪桑德资源股份有限公司人力资源总监。
截至本决议公告时，郭俊杰生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第3.1.3条所的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。
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